據CNBC報道稱，BuzzFeed等媒體周日引述銀行業者提交給美國政府的機密文件稱，在一段將近20年的期間內，幾家跨國銀行轉移了大量據稱為非法的資金，盡管這些資金的源頭遭到示警。

　　在美國，金融機構必須將存在可疑的交易報告給美國財政部下屬的金融犯罪執法網（FinCen）。而根據法律要求，當FinCen認為相關交易有問題時，會要求銀行暫停交易。

　　多家海外媒體報道，有超過2100份由銀行向FinCen提交的《可疑活動報告》對外泄露。這些流出的報告顯示，盡管過去二十年內這些金融機構的內部合規部門認為一些交易存在可疑，但金融機構仍然協助執行了這些可疑交易。

　　這些泄露的報告包含1999年至2017年之間被金融機構內部合規部門認為存在疑點的交易，涉及交易金額逾2萬億美元。獲得這些流出報告的國際調查記 者聯盟表示，這些泄露的報告只是金融機構提交給FinCen眾多報告中的一小部分。在這些報告中，出現頻率最多的五家銀行分別是匯豐、渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

　　報告顯示，這些銀行經常為注冊在英屬維爾京群島等避稅天堂的公司轉移資金，并且不知曉這些賬戶的最終所有者是誰。外媒報道中還引述了部分報告所提到的交易，譬如摩根大通為有可能進行貪污行為的委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個人及企業客戶提供服務，匯豐曾協助疑似龐氏騙局的資金交易，德意志銀行則協助烏克蘭億萬富豪相關資金進行交易。